# تشخیص بروکر کلاهبردار فارکس > **Content Team & Meta Data** > Author: حسین حیدری (تحلیل‌گر و کارشناس ارشد محتوا) > Last Updated: ۱۴۰۴-۱۱-۲۵ > Source URL: https://iranrebate.com/academy/learn-forex/identifying-fraudulent-broker/ --- بخشی از ضرر اکثر تریدرها از انتخاب نامناسب بروکرهای کلاهبردار فارکس شروع می‌شود. این بازار به‌خودی‌خود ریسک زیادی دارد و تریدر باید سایر ریسک‌هایی را که می‌تواند سرمایه‌اش را به چالش بکشد به حداقل برساند. یکی از همین ریسک‌ها، مخصوصا برای ما تریدرهای ایرانی، انتخاب اشتباه بروکر است. به همین خاطر قصد داریم در ادامه به لیست بروکرهای کلاهبردار و شگردهایی که از آن‌ها استفاده می‌کنند بپردازیم. معرفی بروکرهای کلاهبردار فارکس بروکرها در فارکس مانند هر کسب‌وکار رسمی دیگر تحت نظارت یک نهاد رگولاتوری هستند و عملکرد آن‌ها کاملا بررسی می‌شود. تریدرها معمولا برای اطمینان بیشتر، به رگولاتوری‌هایی که بروکر موفق به دریافت آن شده توجه زیادی می‌کنند. این رگولاتوری‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بروکر موردنظر را وارد لیست سیاه خود می‌کنند. ما نیز در ادامه به فهرست هشدار رگولاتوری بریتانیا FCA در آخرین به‌روزرسانی منتشرشده در ۲۰ مه ۲۰۲۵ اشاره خواهیم کرد. قبل از دیدن بروکر های اسپم اگر هنوز با مفهوم بروکر به طور دقیق آشنایی ندارد، مقاله بروکر فارکس چیست را مطالعه نمایید. نام بروکر دامنه تاکتیک کلاهبرداری رایج گزارش‌شده توسط FCA ElaxTrade elaxtrade.com با تماس‌های بدون اطلاع قبلی مردم را وسوسه می‌کنند تا برای بسته‌های استخراج ارز دیجیتال پول پرداخت کنند؛ اما هنگام برداشت سود، ادعا می‌کنند ابتدا باید ۲۰ درصد مالیات بدهید تا پول آزاد شود. Swift-Bit-Capital swift-bitcapital.net این گروه جعل هویت یک شرکت پرداخت معتبر قدیمی است. از قربانیان می‌خواهند که بیت‌کوین را به یک کیف پول شخصی که مال خود کلاهبردار است بفرستند. بعد به آن‌ها می‌گویند که این سرمایه‌گذاری تا ۱۸۰ روز قفل است و نمی‌توانند پولشان را بردارند و بعد از آن هم پولی پس نمی‌دهند. ProCapital-FX procapital-fx.com با وعده‌های بسیار وسوسه‌انگیز مثل اهرم ۱:۱۰۰۰ در معاملات فارکس مشتری جذب می‌کنند. وقتی مشتری می‌خواهد پول خود را برداشت کند، از او می‌خواهند که یک پول اضافی به اسم بیمه مارجین که چنین چیزی وجود خارجی ندارد واریز کند. 24fx.uk 24fx.uk در شبکه‌های اجتماعی، ربات‌های معامله‌گر فارکس را تبلیغ می‌کنند و می‌گویند بدون ریسک است. به محض اینکه قربانی مبلغی واریز می‌کند، یک شبه حساب او را خالی می‌کنند و تمام پول را می‌دزدند. SolidusX solidusx.com خودشان را جای یک شرکت معتبر و قانونی نگهداری ارز دیجیتال جا می‌زنند. آن‌ها صورت‌حساب‌های جعلی از نرم‌افزار متاتریدر ۵ برای قربانی می‌فرستند تا نشان دهند که چقدر سود کرده‌اند، در حالی که اصلا هیچ معامله واقعی انجام نشده و همه‌چیز ساختگی است TriumphFX clone triumphfx.uk.net برای اینکه قانونی به نظر برسند، شماره ثبت قانونی یک شرکت معتبر را کپی کرده و در پایین وب‌سایت خود قرار داده‌اند. این‌ها پول‌های مردم را به جای حساب بانکی شرکتی، از طریق حساب‌های بانکی شخصی جمع‌آوری می‌کنند که این یک نشانه خطر جدی است. FinancialCrystal financialcrystal.com وعده سودهای نجومی و غیرواقعی می‌دهند. این یک طرح کلاسیک پانزی است؛ یعنی سود افراد قدیمی را با پول‌هایی که افراد جدید واریز می‌کنند، می‌پردازند. این سیستم تا زمانی که پول جدید وارد شود ادامه دارد و ناگهان فرو می‌پاشد و همه پول خود را از دست می‌دهند. ICBroker clone icbroker.eu لوگو و اسم شرکت معتبر IC Markets را کپی کرده‌اند تا شبیه آن به نظر برسند. وقتی مشتری می‌خواهد پول خود را برداشت کند، از او می‌خواهند که ابتدا مبلغی را به صورت ارز دیجیتال تتربه عنوان هزینه تایید هویت بپردازد. OmegaPro omegapro.world نهادهای قانونی در چند کشور اروپایی قبلا در مورد این شرکت هشدار داده‌اند. با این حال، آن‌ها همچنان به ساکنان بریتانیا و جاهای دیگر بسته‌های شاخص می‌فروشند که هیچ‌گونه نظارت قانونی روی آن‌ها وجود ندارد. FxCityIndex clone fxcityindex.co تظاهر می‌کنند که بخشی از شرکت بزرگ StoneX هستند. آن‌ها مشتریان را ترغیب می‌کنند تا پول خود را به یک گروه سیگنال VIP منتقل کنند و به محض اینکه پول منتقل شد، دسترسی مشتری را قطع و پول آن‌ها را مسدود می‌کنند. Climax Prime climaxprime.org قطع ناگهانی پرداخت به تریدرهای ایرانی و متوقف‌کردن کامل سایت و راه‌های ارتباطی. در نهایت، اگر می‌خواهید جزئیات کامل‌تر را ببینید، می‌توانید به مقاله‌ای که رگولاتوری FCA در وب‌سایت خود به عنوان فهرست هشدار شرکت‌های غیرمجاز منتشر کرده نیز مراجعه کنید. روش کار بروکر کلاهبردار چیست؟ کلاهبرداری بروکر فارکس معمولا از یک مسیر زیبا و کاملا حرفه‌ای شروع می‌شود؛ درست مثل یک دوستی صمیمانه. در ابتدا خدمات فوق‌العاده، پشتیبانی خوب و رفتار کاملا محترمانه دارند تا این ذهنیت را برای شما بسازند که اولویت‌شان رضایت مشتری است. اما بعد از مدتی و زمانی که سرمایه قابل‌توجهی از تریدرها جمع کردند، کم‌کم چهره واقعی خود را نشان می‌دهند. دقیقا مثل اتفاقی که برای بروکر کلایمکس‌پرایم رخ داد؛ یکدفعه تمام پرداخت‌ها به مشتریان را متوقف کرد و بیش از ۴۰۰ مورد عدم پرداخت سرمایه تریدرها ثبت شد. بروکرهای کلاهبردار چه ویژگی هایی دارند؟ می‌توان گفت هر بروکری که موارد زیر را داشته باشد باید حتما به آن شک کرد، چون از ویژگی‌های اصلی بروکرهای کلاهبردار فارکس محسوب می‌شود. اگر بروکری بیش از ۸۰ درصد ویژگی‌های پایین را داشته باشد، احتمال بسیار زیاد کلاهبردار است. وعده‌های سود ثابت و تضمینی؛ نبود رگوله معتبر یا ارائه گواهی جعلی؛ بونوس‌های سنگین و غیرمنطقی؛ مشکل در برداشت پول و بلوکه‌کردن سود؛ فشار برای واریز‌های بیشتر؛ دستکاری پلتفرم معاملاتی و قیمت‌ها. در نهایت باید گفت اکثر بروکرهایی که رگولاتوری معتبر جهانی دارند از انجام این موارد خودداری می‌کنند. اما به دلیل محدودیت‌های مالی برای فعالیت بروکرها در ایران، بیشتر بروکرهایی که به تریدرهای ایرانی خدمات می‌دهند رگولاتوری آفشور دارند و اعتبار زیادی به‌حساب نمی‌آیند. البته بروکرهایی هم هستند که سال‌ها سابقه درخشان دارند که در مقاله بهترین بروکر برای ایرانیان به‌صورت جداگانه آن‌ها را معرفی کرده‌ایم. هفت روش  تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس بروکرهای کلاهبردار با روش‌های مختلفی پول را از جیب تریدرها خارج می‌کنند و شما که قصد دارید در این بازار به صورت دائم فعالیت کنید تا به سودآوری مستمر برسید، باید کاملا با روش‌هایی که بروکر های کلاهبردار انجام می‌دهند آگاه باشید. ما هم با کمک گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی معتبری مثل FCA، ASIC و CNMV منتشر کرده‌اند، به روش‌های اتفاق افتاده در ادامه می‌پردازیم. دستکاری قیمت؛ جلوگیری از برداشت سود؛ طرح‌های پانزی و هرمی؛ جعل هویت بروکرهای معتبر؛ حساب‌مدیریتی دروغین؛ نقدینگی غیرواقعی؛ تغییر مداوم دامنه برای فرار از رگولاتور. دستکاری قیمت بروکر های کلاهبردار معمولا دستکاری‌های زیادی در قیمت انجام می‌دهند، چون ضرر شما مستقیما سود آن‌ها حساب می‌شود. حتما دیده‌اید که در این بروکرها بازار دچار نوسانات غیرعادی می‌شود؛ اسلیپیج‌های کاملا مصنوعی و غیرواقعی دیده می‌شود و حتی اردرهایی که می‌گذارید با تاخیر و قیمت‌های اشتباه باز می‌شوند. این بروکرها حتی روی چارت‌های خود کندل‌های جعلی می‌سازند؛ کندل‌هایی که هیچ‌جا نه در بانک‌ها و نه تامین‌کننده‌های نقدینگی واقعی وجود ندارد و تنها هدفشان فعال کردن حدضرر مشتریان است. گاهی سطح کلاهبرداری بروکر فارکس آن‌قدر بالا می‌رود که حتی معاملات شما را حذف می‌کنند و معامله‌های سودده شما را از تاریخچه حساب پاک می‌کنند تا سود کمتری پرداخت کنند. جلوگیری از برداشت سود یکی دیگر از شگردهایی که رگولاتوری‌ها بارها درباره آن هشدار داده‌اند، عدم پرداخت سود توسط بروکر های کلاهبردار است. تا زمانی که شما فقط در این بروکر معامله می‌کنید و درخواست برداشت ندارید، همه‌چیز خوب است؛ اما به محض اینکه بخواهید سود خود را برداشت کنید، با کارمزدهای جعلی، درخواست‌های بی‌منطق و هزینه‌هایی که اصلا وجود خارجی ندارند مواجه می‌شوید. در نهایت حتی ممکن است هیچ پولی به شما پرداخت نکنند. طرح‌های پانزی و هرمی این بروکرها ابتدا با رویاپردازی و سودهای نجومی سراغ شما می‌آیند و وعده سودهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ثابت و تضمینی می‌دهند. معمولا دو یا سه پرداخت اول را انجام می‌دهند تا اعتماد شما جلب شود، اما بعد از آن دیگر پول شما را نمی‌دهند. روش کارشان این است که پول شما را می‌گیرند و به نفر بعدی پرداخت می‌کنند و در نهایت با جمع کردن پول زیاد، سایت را می‌بندند و یک‌باره ناپدید می‌شوند. جعل هویت بروکرهای معتبر افراد سودجو حتی از نام بروکرهای معتبر کپی‌برداری می‌کنند؛ با اضافه کردن یک دامنه کوچک یا یک پسوند، خودشان را جای همان بروکر معتبر جا می‌زنند. حتی مدارک جعلی و گواهی‌های رگولاتوری دستکاری‌شده ارائه می‌دهند. به همین خاطر باید حتما دقت کنید از دامنه اصلی و معتبر بروکر وارد شوید و بررسی کنید که گواهی رگولاتوری دقیقا مطابق نام همان بروکر باشد و هیچ پسوند یا تغییر کوچکی نداشته باشد. حساب‌مدیریتی دروغین یکی از روش‌های رایج این بروکرهای کلاهبردار فارکس این است که افرادی را به‌عنوان متخصص معرفی می‌کنند که سال‌ها سابقه سودآوری دارند و حساب‌هایی را معرفی می‌کنند که طبق ادعای خودشان ماهانه ۲۰ تا ۳۰ درصد سود ثابت می‌دهند. شگرد بروکر این است که به جای اتصال حساب به سیستم کپی‌ترید واقعی، گزارش یک حساب دمو را به شما نشان می‌دهد. نقدینگی غیرواقعی برخی بروکرها اصلا به هسته مرکزی فارکس متصل نیستند و نقدینگی مورد نیاز تریدرهایشان را خودشان تامین می‌کنند. تا اینجا شاید مشکلی دیده نشود، اما باید بدانید بعد از یک مرحله، هر سود شما ضرر مستقیم بروکر می‌شود و همین موضوع انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که بروکر هر کاری بکند تا شما ضرر کنید. تغییر مداوم دامنه برای فرار از رگولاتور بروکر های کلاهبردار برای اینکه بتوانند مدت بیشتری فعالیت کنند، دائما دامنه سایت خود را تغییر می‌دهند؛ چون رگولاتورهایی که وظیفه نظارت دارند، دامنه‌های این بروکرها را وارد لیست سیاه می‌کنند. برای همین این افراد دائما در حال تغییر دامنه هستند و باید شدیدا به این موضوع توجه کنید. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در آخر می‌توان گفت هر بروکری که در قیمت دستکاری کند، سود را بلوکه کند، وعده‌های غیرواقعی بدهد یا هویت یک بروکر معتبر را جعل کند به‌احتمال زیاد در دسته بروکرهای کلاهبردار قرار می‌گیرد. رگولاتوری‌های معتبری مثل FCA هم بارها درباره همین موارد هشدار داده‌اند و نام این بروکرها را در لیست سیاه قرار داده‌اند. پس اگر چند مورد از این نشانه‌ها را در یک بروکر دیدید، باید سریع‌تر از آن فاصله بگیرید و سراغ بروکرهای باسابقه و قابل‌اعتماد بروید. ## Frequently Asked Questions (FAQ) ### Q: آیا هر بروکری که رگوله آفشور (Offshore) دارد، لزوماً کلاهبردار است؟ > A: خیر؛ اما رگوله آفشور اعتبار بالایی ندارد و احتمال تخلف در این بروکرها بیشتر است. اگر بیش از چند نشانه از رفتارهای مشکوک دیدید، حتما باید به اعتبار آن شک کنید. ### Q: معتبرترین نهادهای نظارتی (رگولاتورها) در جهان کدامند؟ > A: رگولاتورهایی مثل FCA بریتانیا، ASIC استرالیا و CNMV اسپانیا جزو معتبرترین نهادهای نظارتی جهان هستند و تخلفات بروکرها را به‌صورت دقیق گزارش و پیگیری می‌کنند. ### Q: چگونه می‌توانم از یک بروکر به صورت قانونی و بین‌المللی شکایت کنم؟ > A: اگر بروکر رگوله باشد باید از طریق همان نهاد نظارتی شکایت را ثبت کنید. اگر رگوله نیست یا جعل هویت کرده، تنها راه، استفاده از هشدارهای رسمی رگولاتورها و خودداری از ادامه فعالیت با آن بروکر است.