بروکر ترید استیشن | TradeStation

بررسی اعتبار بروکر ترید استیشن

اعتبار ترید استیشن بر چند پایه محکم استوار است: سابقه طولانی، رگولاتوری سخت‌گیرانه و پوشش‌های بیمه‌ای قوی. فعالیت مداوم از سال ۱۹۸۲ در یکی از رقابتی‌ترین بازارهای مالی جهان، به خودی خود نشان‌دهنده ثبات و پایداری این شرکت است. این بروکر توانسته از بحران‌های مالی متعددی مانند حباب دات-کام در سال ۲۰۰۰ و بحران مالی ۲۰۰۸ با موفقیت عبور کند.

مهم‌ترین جنبه اعتبار آن، امنیت وجوه مشتریان است. ترید استیشن عضو شرکت حفاظت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار (SIPC) است. این عضویت به این معناست که در صورت ورشکستگی بروکر، حساب‌های مشتریان تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ دلار (شامل حداکثر ۲۵۰,۰۰۰ دلار برای وجوه نقد) بیمه هستند. این بیمه، فعالیت‌های غیرقانونی یا کلاهبرداری را پوشش نمی‌دهد، بلکه برای محافظت از دارایی مشتریان در صورت ناتوانی مالی خود بروکر طراحی شده است. علاوه بر این، ترید استیشن یک پوشش بیمه تکمیلی از طریق Lloyd’s of London خریداری کرده است که حفاظت بیشتری را برای دارایی‌های مشتریان فراتر از سقف SIPC فراهم می‌کند. این موارد، ترید استیشن را به یکی از امن‌ترین کارگزاران در ایالات متحده تبدیل کرده است.

رگولاتوری و مجوزهای بروکر Trade Station

ترید استیشن تحت نظارت دقیق و چندلایه نهادهای مالی ایالات متحده فعالیت می‌کند. این سطح از نظارت، آن را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت، امنیت و رفتار منصفانه با مشتریان می‌کند. نهادهای اصلی ناظر بر این بروکر عبارتند از:

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)

این نهاد فدرال بر تمام فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار مانند سهام و ETFها نظارت دارد. SEC تضمین می‌کند که ترید استیشن اطلاعات دقیقی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و از هرگونه دستکاری در بازار جلوگیری می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)

این یک سازمان خودانتظام است که بر عملکرد روزانه کارگزاران نظارت می‌کند. FINRA قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد تبلیغات، ارتباط با مشتری و صلاحیت مشاوران مالی دارد. هر کارگزاری که عضو FINRA باشد، دارای یک شماره شناسایی منحصربه‌فرد (CRD) است. شماره CRD شرکت TradeStation Securities, Inc. برابر با 39473 است و می‌توان سوابق انضباطی و مجوزهای آن را از طریق ابزار BrokerCheck در وب‌سایت FINRA بررسی کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و انجمن ملی معاملات آتی (NFA)

این دو نهاد بر بازارهای مشتقه، یعنی معاملات فیوچرز و آپشن روی فیوچرز، نظارت دارند. آن‌ها تضمین می‌کنند که وجوه مشتریان در این بازارها به صورت تفکیک شده نگهداری می‌شود و بروکر از سرمایه کافی برای پوشش تعهدات خود برخوردار است.

وضعیت برای ایرانیان: از آنجایی که ترید استیشن به ایرانیان خدمات نمی‌دهد، این رگولیشن‌ها عملاً هیچ حفاظتی برای یک کاربر ایرانی فراهم نمی‌کنند. اگر فردی با اطلاعات نادرست موفق به افتتاح حساب شود، در صورت بروز هرگونه مشکل، به دلیل نقض قوانین اولیه (ارائه اطلاعات غلط و دور زدن تحریم‌ها)، هیچ مرجع قانونی مانند FINRA یا SEC به شکایت او رسیدگی نخواهد کرد و احتمالاً تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد.

آیا بروکر ترید استیشن به ایرانیان خدمات می دهد؟

خیر. ترید استیشن به دلیل پیروی از قوانین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، از ارائه خدمات به شهروندان و ساکنان کشورهای تحت تحریم، از جمله ایران، کوبا، کره شمالی و سوریه، منع شده است. در لیست کشورهای مجاز برای ثبت‌نام، نام ایران وجود ندارد و سیستم‌های احراز هویت این بروکر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از افتتاح حساب توسط افراد ساکن این کشورها جلوگیری کنند. هرگونه تلاش برای دور زدن این محدودیت‌ها با استفاده از VPN یا مدارک جعلی، اقدامی پرخطر است که می‌تواند منجر به مسدود شدن فوری حساب و بلوکه شدن دائمی وجوه شود.

برای مشاهده بهترین بروکر برای ایرانی ها به صفحه مربوط به آن مراجعه کنید.

راهنمای ثبت نام و احراز هویت در بروکر Trade Station

فرآیند ثبت‌نام در ترید استیشن برای متقاضیان واجد شرایط، کاملاً آنلاین است اما به دلیل الزامات قانونی، جزئیات زیادی را طلب می‌کند. این فرآیند شامل مراحل زیر است:

ابتدا باید نوع حساب خود را مشخص کنید (فردی، مشترک، بازنشستگی یا شرکتی).

در این مرحله باید اطلاعات دقیقی مانند نام کامل، آدرس، تاریخ تولد و شماره تأمین اجتماعی (برای شهروندان آمریکا) را وارد کنید.

بروکر سوالاتی در مورد وضعیت شغلی، درآمد سالانه، دارایی خالص و منبع وجوه شما می‌پرسد. این اطلاعات برای اهداف ضدپولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) جمع‌آوری می‌شود. در مرحله بعد باید سطح تجربه خود در بازارهای مختلف (سهام، آپشن، فیوچرز) و اهداف سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. این اطلاعات به بروکر کمک می‌کند تا سطح ریسک مناسب برای حساب شما را تعیین کند. در مرحله آخر، باید اسناد و توافق‌نامه‌های قانونی را مطالعه و به صورت دیجیتال امضا کنید.

احراز هویت در بروکر ترید استیشن

پس از تکمیل فرم‌های اولیه، نوبت به مرحله احراز هویت می‌رسد. این فرآیند برای تأیید هویت و آدرس شما ضروری است. برای این کار، باید مدارک زیر را به صورت آنلاین بارگذاری کنید. یک کپی رنگی و واضح از یک مدرک شناسایی عکس‌دار دولتی مانند پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی ایالتی. یک کپی از یک قبض خدماتی جدید (مانند قبض برق، آب یا تلفن) یا صورت‌حساب بانکی که در ۳ ماه گذشته صادر شده باشد و نام و آدرس شما روی آن درج شده باشد.

پس از بارگذاری، تیم انطباق ترید استیشن مدارک را بررسی می‌کند. این فرآیند معمولاً بین ۱ تا ۳ روز کاری طول می‌کشد و پس از تأیید، حساب شما برای واریز وجه و شروع معاملات فعال می‌شود.

محدودیت های ثبت نام در Trade Station

محدودیت اصلی، همانطور که گفته شد، جغرافیایی است. این بروکر عمدتاً برای ساکنان ایالات متحده طراحی شده است. علاوه بر این، برای دسترسی به سطوح بالاتر معاملات آپشن یا معاملات مارجین در بازار فیوچرز، ممکن است نیاز به اثبات تجربه معاملاتی کافی و داشتن حداقل سرمایه مشخصی داشته باشید. به عنوان مثال، برای فعال کردن حساب مارجین برای معاملات سهام، طبق قانون فدرال، باید حداقل ۲,۰۰۰ دلار در حساب خود موجودی داشته باشید. این محدودیت‌ها برای محافظت از تریدرهای کم‌تجربه در برابر ریسک‌های بالای این بازارها وضع شده‌اند.

انواع حساب های ترید استیشن

بروکر ترید ترید استیشن انواع حسابی مانند سایر بروکر ها مثل استاندارد یا ای سی ان ندارد، در این بروکر شما باید یک انتخاب چند مرحله ی داشته باشید تا به جای انتخاب یک حساب واحد ساختار مدنظر خود را تعیین کنید.

1. نوع مالکیت (حساب شخصی است یا شرکتی)
2. طرح قیمتی
3. نوع دارایی (معاملات سهامی انجام میدهید یا فیوچرز)

در ادامه هر کدام از این مراحل را بصورت کامل برای شما توضیح خواهیم داد.

مرحله اول: انواع حساب براساس مالکیت (ownership)

یکی از سوالات مهمی که بروکر از شما میپرسد این است که صاحب حساب چه کسی است که برای این مورد سه دسته بندی کلی در وب سایت وجود دارد.

1. حساب شخصی و مشترک :(Individual & Joint) این نوع حساب برای معامله گران حقیقی است.

• حساب شخصی(Individual): حساب متعلق به یک نفر است.
• حساب مشترک(Joint): مالکیت حساب متعلق به چند نفر (اعضای یک خانواده یا شرکای تجاری) است.

1. حساب شرکتی و حقوقی (Entity)

این گزینه برای کسانی است که میخواهند با نام شرکت یا هویت حقوقی خود فعالیت کنند. این بخش شامل حساب های شرکتی (Corporation) ، شرکت های با مسئولیت محدود (LLC) ، تراست ها (Trusts) ، و مشارکت های تجاری (Partnership) میشود.

3. حساب های بازنشستگی (IRA)

این حساب ها مانند Roth IRA  و Traditional IRA دارای مزایای مالیاتی خاصی هستند که صرفا مخصوص شهروندان ایالات متحده آمریکا میباشند و برای کاربران ببین المللی کاربردی ندارند.

مرحله دوم: انتخاب طرح قیمتی  (Pricing Plans)

این مهمترین بخش انتخاب شماست. ترید استیشن دو طرح اصلی دارد که میزان کمیسیون معاملات و دسترسی به ابزار ها را تعیین می کند:

1. طرح TS GO (مناسب تازه کار ها و کاربران موبایل)

این طرح برای کسانی طراحی شده که با سرمایه کم شروع می کنند و نیازی به ابزار های پیچیده دسکتاپی ندارند.

2. طرح TS SELECT (مناسب برای حرفه ای ها)

این طرح مخصوص تریدر های جدی و تحلیل گران تکنیکال است.

• ویژگی کلیدی: دسترسی کاملا رایگان به پلتفرم قدرتمند دسکتاپ (ترید استیشن 10) به همراه ابزار های پیشرفته مانند Radarscreen .
• شرایط این طرح: برای فعال کردن این طرح باید حداقل 2000 دلار واریزی اولیه داشته باشید.

حساب (طرح) TS SELECT

این طرح برای تریدرهای جدی، فعال و با حجم معاملات بالا طراحی شده است. تمرکز اصلی در TS SELECT بر ارائه بهترین ابزارها با کمیسیون‌های رقابتی برای تریدرهایی است که به صورت روزانه یا الگوریتمی فعالیت می‌کنند.

حساب (طرح) TS GO

این طرح برای تریدرهای جدیدتر، سرمایه‌گذاران بلندمدت یا کسانی که با حجم کمتری معامله می‌کنند و بیشتر از پلتفرم‌های وب و موبایل استفاده می‌کنند، مناسب است. ساختار کارمزدها در این طرح کمی متفاوت است تا برای معاملات کوچک‌تر به صرفه‌تر باشد.

در طرح TS GO اگر از نسخه دسکتاپ استفاده کنید، به ازای هر ترید 10 دلار هزینه دریافت می شود، اما استفاده از وب و موبایل رایگان است.

جدول مقایسه حساب های بروکر ترید استیشن

در جدول زیر، دو طرح اصلی قیمت‌گذاری ترید استیشن به صورت خلاصه با هم مقایسه شده‌اند تا تفاوت‌های کلیدی آن‌ها مشخص شود:

مرحله سوم: انواع حساب بر اساس دارایی (Asset Types)

بعد از افتتاح حساب، نوع دارایی که معامله می کنید قوانین مارجین و لوریج حساب شما را مشخص می کند.

1. حساب سهام (Equities Accuonts):

مخصوص معامله سهام، ETF ، و اوراق قرضه.

• لوریج: در این حساب لوریج ثابت نیست. طبق قوانین آمریکا قدرت خرید شما معمولا دو برابر موجودی نقد(برای نگهداری شبانه) و چهار برابر موجودی (برای تریدینگ با سرمایه بالای 25 هزار دلار) است.

2. حساب فیوچرز (Futures Account):

مخصوص معامله قرارداد های آتی مثل طلا، نفت وشاخص ها.

• مارجین: این حساب جذاب ترین بخش برای نوسان گیری است. ترید استیشن برای معاملات روزانه (Day Trading) مارجین بسیار پایینی دریافت می کند؛اما برای باز نگه داشتن پوزیشن در شب، به مارجین کامل بورس (Exchange Margin) نیاز دارید.

3. حساب معاملات فیوچرز کریپتو (Crypto Futures):

با توجه به تغییرات رگولاتوری، ترید استیشن سرویس معاملات اسپت کریپتو را متوقف کرده است، اما امکان ترید فیوچرز بیت کوین و اتریوم از طریق سی ام ای در حساب فیوچرز وجود دارد.

حساب اسلامی بروکر Trade Station

ترید استیشن حساب اسلامی یا بدون سواپ (Swap-Free) ارائه نمی‌دهد. مدل کسب‌وکار و محصولات این بروکر کاملاً منطبق بر سیستم مالی غربی و قوانین ایالات متحده است و حساب‌های اسلامی که یک نیاز خاص برای مشتریان مسلمان هستند، در میان خدمات آن جایی ندارند. تریدرهایی که به دنبال این نوع حساب هستند باید به سراغ بروکرهایی بروند که به طور تخصصی بر بازارهای بین‌المللی و مشتریان مسلمان تمرکز دارند.

کپی ترید، PAMM و MAM در بروکر ترید استیشن

ترید استیشن هیچ‌کدام از خدمات کپی تریدینگ، حساب‌ پم یا MAM را ارائه نمی‌دهد. فلسفه این بروکر بر توانمندسازی تریدرهای مستقل با ابزارهای تحلیلی قدرتمند استوار است، نه ارائه راهکارهایی برای دنبال کردن معاملات دیگران. با این حال، جامعه کاربری و فروم‌های ترید استیشن به کاربران اجازه می‌دهد تا ایده‌ها و استراتژی‌های خود را (که با EasyLanguage نوشته شده‌اند) با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما این فرآیند با کپی تریدینگ خودکار متفاوت است.

پراپ ترید استیشن

ترید استیشن به صورت مستقیم خدمات پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنای ارائه سرمایه به تریدرهای خرد برای معامله را ارائه نمی‌دهد. این بروکر یک کارگزار سنتی است که زیرساخت‌های معاملاتی را برای مشتریانی که با سرمایه خودشان معامله می‌کنند، فراهم می‌کند. شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است از ترید استیشن به عنوان پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنند، اما این یک سرویس جداگانه است و خود ترید استیشن چنین برنامه‌ای ندارد.