پراپ کپیتال چین | CapitalChain

اعتبار کپیتال چین

تحلیل عملکرد و اعتبار پلتفرم کپیتال چین به دلیل مواردی همچون فقدان مجوز شفاف، آدرس‌های آفشور، گزارش‌های متناقض از سوی کاربران و محدودیت‌های جدی برای معامله‌گران ایرانی، با ابهامات و ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است که ضرورت بررسی دقیق‌تر را برای هر سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند. در ادامه، با نگاهی به این چالش‌ها، به ارزیابی عمیق‌تر اعتبار این دسته از پراپ‌فرم‌ها و نحوه عملکرد واقعی آن‌ها در بازار می‌پردازیم تا دیدگاه شفاف‌تری برای تصمیم‌گیری فراهم شود.

مجوز

در بررسی‌های انجام‌شده، مجوز یا رگولاتوری مشخص و معتبری برای این پلتفرم پیدا نشد و تنها موردی که به آن اشاره شده، ادعای ثبت شرکت در سنت لوسیا است؛ با این حال، حتی در همین ادعا نیز شماره ثبت رسمی شرکت به‌صورت شفاف ارائه نشده تا امکان استعلام و راستی‌آزمایی مستقل وجود داشته باشد.

با این حال، در دامنه نسخه فارسی این پراپ شماره مجوز و ثبت شرکت با شماره 2532140 درج شده، اما در نسخه اصلی وب‌سایت چنین اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.

نظرات کاربران در مورد کپیتال چین

بر اساس نظرات ثبت شده کاربران، تصویر کلی این پراپ‌فرم در طول زمان تغییر کرده است: در ابتدای فعالیت، نظرات مثبت بیشتری دیده می‌شد و کاربران بیشتر از برداشت‌های موفق، اسپرد پایین، پشتیبانی سریع، تخفیف‌ها و روند نسبتا ساده چالش‌ها رضایت داشتند؛ اما هرچه از زمان فعالیت شرکت گذشته، حجم و شدت نظرات منفی بیشتر شده و شکایت‌هایی مثل قوانین مبهم یا پنهان، تغییر در تفسیر مقررات، رد برداشت پس از سوددهی، مسدودشدن حساب‌ها، مشکلات KYC و ابهام در دراودان بیشتر تکرار شده است. این روند نشان می‌دهد که اگرچه شرکت در ابتدا توانسته اعتماد بخشی از کاربران را جلب کند، اما در ادامه با افزایش تجربه‌های منفی، اعتبار آن نزد برخی معامله‌گران زیر سؤال رفته و ریسک همکاری با آن، به‌ویژه از نظر برداشت سود و شفافیت قوانین، قابل توجه به نظر می‌رسد.

سابقه پرداخت سرمایه و سود

کپیتال چین در راستای شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیند پرداخت سود کاربران، صفحه‌ای مجزا در وب‌سایت خود ایجاد کرده است که در آن اطلاعات مرتبط با پرداخت سودها به‌صورت زنده و قابل مشاهده نمایش داده می‌شود. در این صفحه، جزئیاتی مانند سود دریافتی هر کاربر، نوع حساب معاملاتی، مجموع سودهای پرداخت‌شده توسط پراپ و سایر اطلاعات مرتبط درج شده تا کاربران بتوانند با اطمینان و دیدی شفاف، روند پرداخت‌ها و عملکرد مالی مجموعه را بررسی کنند.

در نسخه دامنه فارسی، صفحه مستقلی مرتبط با پرداخت سودها کاربران در نظر گرفته نشده است، اما به‌صورت محدود، گواهی از دریافت سود برخی کاربران خود منتشر کرده است.

آدرس ثبت شده

دفتر ثبتی کپیتال چین به نشانی 01, Ground Floor, Rodney Court Building, Rodney Bay, Gros-Islet, St Lucia در سنت لوسیا قرار دارد؛ این آدرس در واقع به دلیل قوانین مالیاتی و حقوقی خاص این منطقه، جهت ثبت قانونی شرکت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود و نباید لزوما به‌عنوان یک دفتر عملیاتی با حضور تیم‌های کاری در نظر گرفته شود.

در دامنه mail.capitalchain.co نیز یک آدرس دیگر برای این پراپ درج شده است: برج اوپال، بیزینس بی، دبی، امارات متحده عربی.

قوانین

این پلتفرم بر رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید دارد و اعلام می‌کند که همه کارکنان، پیمانکاران و شرکای تجاری باید با مقررات مربوطه در امارات و تحریم‌های بین‌المللی منطبق باشند؛ بر همین اساس، هرگونه تراکنش مشکوک یا غیرعادی به‌صورت دستی و بر پایه ارزیابی ریسک بررسی می‌شود، احراز هویت و بررسی سوابق مشتریان به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد، و واحد مدیریت ریسک و مسئول تطبیق Compliance Officer بر اجرای این سیاست‌ها نظارت دارند. همچنین هرگونه پنهان‌سازی منش وجوه، استفاده از عواید مجرمانه یا کمک به فرار از پیگرد، نقض جدی قوانین محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین، محدودیت یا تعلیق فعالیت و حتی حبس شود؛ بنابراین استفاده از خدمات این پلتفرم فقط در چارچوب قوانین، شفافیت مالی و کنترل‌های دقیق داخلی مجاز است.

وضعیت خدمات دهی به ایرانیان

با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد وضعیت خدمات‌دهی کپیتال چین به کاربران ایرانی در حال حاضر محدودتر و کم‌رنگ‌تر از گذشته شده باشد؛ زیرا گزارش‌هایی درباره مسدود شدن دارایی برخی کاربران مطرح شده و همچنین این مجموعه که پیش‌تر از وب‌سایت فارسی پشتیبانی می‌کرد، اکنون ظاهرا پشتیبانی فارسی در چت آنلاین فعال نیستند و سایر مسیرهای ارتباطی فارسی‌زبان آن به‌صورت محدود حفظ کرده. در نتیجه، می‌توان گفت که سطح دسترسی و خدمات این پلتفرم برای ایرانیان با ابهام و محدودیت بیشتری همراه شده و کاربران ایرانی بهتر است پیش از استفاده، با دقت بیشتری شرایط فعلی خدمات، ریسک‌های احتمالی و وضعیت پشتیبانی را بررسی کنند.

در زمان ثبت‌نام نیز به‌صورت واضح اعلام شده که خدمات به کاربران ایرانی ارائه نمی‌شود؛ با این حال، همچنان امکان ایجاد حساب و تکمیل ثبت‌نام وجود دارد. این موضوع نشان می‌دهد که هرچند از نظر اعلام رسمی محدودیت وجود دارد، اما روند ثبت‌نام کاملا مسدود نشده و کاربر باید با آگاهی از این هشدار، ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرد.

ثبت نام و احراز هویت کپیتال چین

برای افتتاح حساب در پلتفرم کپیتال چین، ابتدا باید به وب‌سایت رسمی این مجموعه به نشانی capitalchain.co مراجعه کنید. در صفحه اصلی سایت و در نوار بالای صفحه، گزینه‌ برای ورود یا ثبت‌نام (Login/Signup) قرار داده شده است که باید روی آن کلیک کنید تا فرآیند ثبت‌نام آغاز شود.

پس از ورود به صفحه ثبت‌نام، از شما خواسته می‌شود که آدرس ایمیل معتبر خود را در کادر مربوطه وارد کنید. پس از وارد کردن ایمیل، باید بر روی کادر آبی‌رنگ با عنوان «Continue» کلیک کنید تا به مرحله بعدی فرآیند هدایت شوید.

در این مرحله، باید فرم اطلاعات شخصی را تکمیل کنید. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، انتخاب پیش‌شماره کشور محل اقامت و وارد کردن شماره تماس شماست. همچنین در این بخش باید یک رمز عبور ایمن برای حساب خود انتخاب کرده و در نهایت با مطالعه و زدن تیک‌های مربوط به پذیرش قوانین و مقررات پراپ کپیتال چین، موافقت خود را با شرایط استفاده از خدمات اعلام نمایید.

پس از تکمیل فرم اطلاعات، سیستم یک کد تایید به آدرس ایمیلی که وارد کرده‌اید ارسال می‌کند. شما باید این کد را دریافت کرده و در قسمت مشخص‌شده در وب‌سایت وارد کنید تا هویت ایمیل شما تایید شده و حساب کاربری‌تان فعال شود.

پس از فعال‌سازی حساب، نوبت به انتخاب پلن معاملاتی می‌رسد. در این بخش، باید با دقت کامل انواع پلن‌های موجود را مطالعه کرده و با شرایط، اهداف سودآوری و قوانین هر کدام آشنا شوید تا بتوانید مناسب‌ترین پلن را متناسب با استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

در مرحله نهایی و پس از انتخاب پلن مورد نظر، باید هزینه آن را پرداخت کنید. پس از تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند پرداخت، پلتفرم مشخصات مربوط به حساب کاربری، شامل رمز عبور معاملاتی و اطلاعات سرور را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید فعالیت خود را در پلتفرم آغاز کنید.

احراز هویت کپیتال چین

فرایند احراز هویت در کپیتال چین برای تامین امنیت و اصالت اطلاعات کاربران در دو مرحله اصلی اجرا می‌شود که شرط اولیه آن داشتن حداقل ۱۸ سال سن است. در مرحله اول، پس از قبولی در چالش و پیش از دسترسی به حساب واقعی، معامله‌گر باید در یک جلسه ویدیویی کوتاه ۲ تا ۳ دقیقه‌ای شرکت کند؛ در این جلسه که لینک آن از طریق ایمیل ارسال می‌شود، فرد باید کارت شناسایی ملی و شماره موبایل ثبت‌شده در حساب خود را جهت تأیید نهایی هویت ارائه دهد.

مرحله دوم احراز هویت به زمان درخواست برداشت سود اختصاص دارد و تنها برای نخستین و سومین برداشت الزامی است. در این مرحله، کاربر باید در یک جلسه ویدیویی تقریبا ۱۰ دقیقه‌ای شرکت کند که به‌منظور جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی، کلاهبرداری و تضمین شفافیت مالی طراحی شده است. این تدابیر سخت‌گیرانه برای حفاظت از سرمایه معامله‌گران و اطمینان از اینکه عملیات مالی توسط صاحب قانونی حساب انجام می‌شود، اتخاذ شده‌اند.

پلن های کپیتال چین

کپیتال چین برای ارزیابی تریدرها دو مدل پلن ارائه می‌دهد؛ استاندارد و اتمی. هر دو چالش با هدف سنجش مهارت، نظم معاملاتی و مدیریت ریسک طراحی شده‌اند، اما در جزئیات قوانین، میزان دراوداون و شرایط عبور از چالش با هم تفاوت دارند. به همین دلیل، انتخاب بین این دو مدل به سبک معامله‌گری و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد.

برای کار با با پراپ یکی از مفاهیمی که شما قطعا به دانستن ان احتیاج خواهید داشت دراوداون است. در صورتی که نمیدانید دراوداون چیست به صفحه مربوط به توضیحات این مفهوم در ایران ریبیت مراجعه کنید.

پلن استاندارد

پلن استاندارد در کپیتال چین نیز دو نوع چالش دارد؛ تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای. این حساب برای تریدرهایی مناسب است که می‌خواهند با قوانین متعادل‌تر و دراوداون کنترل‌شده‌تر مسیر ارزیابی را طی کنند. جزئیات هر دو مدل استاندارد در جدول زیر آمده است:

پلن اتمی

پلن اتمی هم مانند حساب استاندارد دو مدل دارد؛ تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای. تفاوت اصلی این مدل با استاندارد، انعطاف بیشتر در مدیریت ریسک و شرایط تشویقی ویژه مثل بازگشت سریع‌تر هزینه چالش و فرصت دریافت بونوس سود است. اطلاعات کامل حساب اتمی در جدول زیر آمده است:

پلتفرم کپیتال چین مدل‌های متنوعی از چالش‌های معاملاتی را تحت عنوان «Standard» و «Atomic» ارائه می‌دهد که هرکدام بسته به تعداد مراحل ارزیابی قیمت‌گذاری‌های متفاوتی دارند.

قوانین پراپ کپیتال چین

در کپیتال چین، قوانین با هدف ایجاد یک محیط معاملاتی منظم، حرفه‌ای و شفاف طراحی شده‌اند تا تریدرها بتوانند در چارچوبی مشخص، مهارت خود را در مدیریت ریسک، کنترل سرمایه و اجرای استراتژی معاملاتی اثبات کنند. این قوانین بخش‌های مختلفی از جمله ریسک و دراوداون، آزادی معاملاتی، مدیریت حساب، پلتفرم و نمادهای قابل معامله را پوشش می‌دهند و رعایت آن‌ها برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی است.

برای کار در حساب شما باید حتما با مفهوم و کاربرد قوانین کار با پراپ اشنا باشید. برای کسب اطلاعات جامع به صفحه مربوط به این توضیحات مراجعه کنید.

دراوداون روزانه

دراوداون روزانه بر اساس بالانس حساب در ساعت 00:00 به وقت سرور محاسبه می‌شود؛ یعنی در ابتدای هر روز معاملاتی، یک مبنای جدید برای محدودیت ضرر روزانه تعیین می‌شود.

محدودیت افت سرمایه روزانه = موجودی اولیه روز × درصد افت سرمایه مجاز روزانه

اگر اکوئیتی حساب در هر لحظه از روز پایین‌تر از حد مجاز تعیین‌شده قرار بگیرد، این موضوع به‌عنوان نقض قانون شناخته می‌شود و منجر به رد شدن فوری چالش خواهد شد.

ریست روزانه

این محدودیت هر روز راس ساعت 00:00 به وقت سرور به‌صورت خودکار ریست می‌شود و بر اساس بالانس جدید ابتدای روز دوباره محاسبه خواهد شد.

مثال
اگر بالانس ابتدای روز شما 10,000 دلار باشد و در یک چالش استاندارد دو مرحله‌ای با محدودیت 5٪ دراوداون روزانه باشید، اکوئیتی حساب شما نباید از 9,500 دلار پایین‌تر برود. در غیر این صورت، تخلف ثبت می‌شود

دراوداون کلی یا حداکثر افت سرمایه

دراوداون کلی از بالانس اولیه حساب در شروع چالش محاسبه می‌شود و در طول کل دوره چالش معتبر است. نه بالانس و نه اکوئیتی حساب نباید از حداقل سطح مجاز پایین‌تر بروند؛ مهم نیست که عملکرد روزانه چگونه بوده یا بازار چه نوسانی داشته است.

نمونه‌
استاندارد دو مرحله‌ای: دراوداون کلی 10٪حساب 10,000 دلاری → حداقل مجاز: 9,000 دلار

هرگونه نقض این قانون باعث بسته شدن فوری حساب و عدم قبولی در چالش می‌شود. دراوداون روزانه هر روز به‌صورت خودکار ریست می‌شود، اما دراوداون کلی به مبنای اولیه حساب وابسته است.

قانون مدیریت ریسک حساب ریل

این قانون فقط برای حساب‌های Real اعمال می‌شود و شامل حساب‌های چالش یا ارزیابی نیست. در هر لحظه، مجموع ضرر شناور تمام معاملات باز نباید بیشتر از 3٪ بالانس فعلی حساب باشد. اگر در هر لحظه مجموع ضرر شناور از 3٪ بالانس فعلی بیشتر شود، این موضوع به‌عنوان نقض قانون ثبت خواهد شد. در نتیجه؛ حساب بسته می‌شود و تمام معاملات باز به‌صورت خودکار لیکویید می‌شوند.

نگهداری معاملات در آخر هفته و زمان اخبار

در کپیتال چین، تریدرها مجاز هستند پوزیشن‌های خود را در آخر هفته و هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی باز نگه دارند. از این نظر هیچ محدودیتی اعمال نشده است. با این حال، مسئولیت کامل مدیریت ریسک و نوسانات بازار بر عهده خود تریدر خواهد بود.

آزادی در انتخاب سبک معاملاتی

تریدرها می‌توانند از هر سبک معاملاتی که با استراتژی آن‌ها سازگار است استفاده کنند، از جمله:

• اسکالپینگ
• سوئینگ تریدینگ
• دی‌تریدینگ
• و …

بدون محدودیت در سود و نمادهای معاملاتی

در کپیتال چین سقف سود و محدودیتی برای انتخاب نماد معاملاتی وجود ندارد. تریدر می‌تواند هر دارایی موجود روی سرور را معامله کند با هر سایز پوزیشنی وارد شود، البته همه این موارد باید در چارچوب قوانین ریسک و دراوداون مربوط به نوع چالش انجام شوند.

غیرفعال شدن حساب

اگر در یک حساب، بیش از 14 روز تقویمی هیچ معامله‌ای انجام نشود، آن حساب Inactive محسوب می‌شود. برای فعال ماندن حساب، تریدر باید حداقل هر 14 روز یک معامله انجام دهد.

ادغام حساب‌ها

تریدرها می‌توانند چند حساب Real را با یکدیگر ادغام کنند و یک حساب بزرگ‌تر بسازند، به شرط آن‌که تمام شرایط زیر برقرار باشد:

• هم‌نوع و هم‌مدل بودن پل‌ها.
• فقط حساب‌هایی که دقیقا از یک نوع و مدل هستند قابل ادغام‌اند.
• همه حساب‌ها باید فعال و بدون نقض قانون باشند.
• در مرحله Real قرار داشته باشند.
• مجموع سرمایه حساب نهایی پس از ادغام نباید از 200,000 USD باشد.

بالانس حساب ادغام‌شده برابر است با:

بالانس جدید = مجموع بالانس حساب‌های ادغام شده

لوریج

برای ایجاد تعادل میان انعطاف‌پذیری و کنترل ریسک، لوریج هر کلاس دارایی به شکل زیر تعیین شده است:

اسپرد و کمیسیون

کپیتال چین تلاش می‌کند هزینه‌های معاملاتی را شفاف و رقابتی نگه دارد. اسپردها شناور هستند و به شرایط بازار بستگی دارند، اما در سطح رقابتی جهانی نگه داشته می‌شوند.

پرداخت سود

کپیتال چین برای حساب‌های فاندد خود چند مدل زمان‌بندی برداشت سود در نظر گرفته است تا معامله‌گران بتوانند متناسب با نیاز نقدینگی و سبک معاملاتی خود، گزینه مناسب را انتخاب کنند. این ساختار از برداشت سریع روزانه تا برداشت ماهانه با بیشترین سهم سود را شامل می‌شود و هرچه فاصله زمانی پرداخت بیشتر باشد، درصد دریافتی معامله‌گر نیز افزایش پیدا می‌کند.

• برداشت روزانه: 1 روز کاری، 60% سهم سود
• پرداخت هفتگی: هر جمعه، 70% سهم سود
• پرداخت دو‌هفته‌ای: هر 10 روز کاری، 80% سهم سود
• پرداخت ماهانه: هر 21 روز کاری، 100% سهم سود

رفتارهای ممنوعه معاملاتی

رفتارهای ممنوعه معاملاتی در کپیتال چین با هدف حفظ عدالت، شفافیت و یکپارچگی اکوسیستم معاملاتی تدوین شده‌اند. از این رو، هرگونه فعالیتی که با استانداردهای حرفه‌ای مغایرت داشته باشد اکیدا ممنوع است و می‌تواند منجر به رد شدن حساب، حذف سودها یا محرومیت دائمی از خدمات پلتفرم شود.

تیک اسکالپینگ: انجام معاملات فوق‌سریع با مدت‌زمان کمتر از ۳۰ ثانیه ممنوع است. سودهای حاصل از این معاملات محاسبه نمی‌شود و مسئولیت ضررهای احتمالی آن بر عهده تریدر خواهد بود.

آربیتراژ تاخیری: هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از اختلاف قیمت یا زمان بین دیتای کپیتال چین و سایر منابع مانند بروکرها یا فیدهای دیتای دیگر ممنوع است.

هجینگ بین حسابی: انجام معاملات هج بین دو یا چند حساب مختلف، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، ممنوع است. در صورت شناسایی، تمامی حساب‌های مرتبط مسدود و کاربر به‌صورت دائمی اخراج خواهد شد..

محدودیت‌های معاملاتی در زمان خبر: در طول انتشار اخبار اقتصادی مهم، هج کردن چه تک‌حسابی و چه بین‌حسابی از ۵ دقیقه قبل تا ۵ دقیقه بعد از خبر ممنوع است. در زمان سخنرانی‌های مهم، این محدودیت از ۵ دقیقه قبل تا ۳۰ دقیقه بعد از پایان سخنرانی ادامه دارد. تخطی از این قانون منجر به بستن حساب می‌شود.

کپی تریدینگ: کپی کردن معاملات بین حساب‌های متعلق به افراد مختلف در کپیتال چین یا کپی از منابع خارجی اکیدا ممنوع است. البته کپی تریدینگ بین حساب‌های شخصی خود یک تریدر مجاز می‌باشد.

اکسپرت‌ها و ربات‌های معامله‌گر (EA): استفاده از ربات‌های خودکار که به‌صورت مستقل معامله انجام می‌دهند ممنوع است. تنها استفاده از اکسپرت‌هایی که صرفا برای محاسبه حجم یا مدیریت ریسک طراحی شده‌اند و معامله‌ای باز نمی‌کنند، مجاز است.

اشباع سفارشات: ثبت، تغییر یا لغو تعداد زیادی سفارش در بازه زمانی کوتاه که باعث فشار غیرعادی یا اختلال در سرورهای معاملاتی شود، تخلف محسوب شده و با اخطار یا محدودیت دسترسی همراه خواهد بود.

سواستفاده از حساب‌های متعدد: اگرچه محدودیتی در تعداد حساب‌های چالش وجود ندارد، اما هرگونه استفاده غیرحرفه‌ای از چندین حساب برای تقسیم ریسک، استفاده از یک حساب به عنوان «قربانی» برای موفقیت حساب دیگر، یا اجرای استراتژی‌های مشابه صرفا جهت افزایش شانس آماری ممنوع است و منجر به رد شدن چالش یا عدم پرداخت سود در حساب‌های واقعی می‌شود.