بررسی پلتفرم‌های متخلف بازارهای مالی

گزارشات زیادی مبنی بر عدم پرداخت وجه توسط صرافی او ام پی فینکس در ایران ریبیت ثبت شده است. این صرافی طی ماه‌های گذشته تاخیر در واریز وجه کاربران روبه‌رو بوده و یک صرافی پرریسک تلقی می‌شود.

گزارشاتی از سمت کاربران مبنی بر عدم پاسخگویی تاپ پراپ در ایران ریبیت دریافت شد. با بررسی این پراپ، متوجه شدیم آخرین فعالیت این شرکت به 1 ماه گذشته بر می‌گردد و تاکنون هیچ فعالیتی نداشته است. تاپ پراپ مدعی است که مجموعه آنها مورد حمله هکرها قرار گرفته است.

با توجه به گزارشات کاربران مبنی بر تاخیر در پردازش درخواست‌ها، کارشناسان ایران ریبیت این شرکت را مورد بررسی قرار دادند. ان پی ای که پیشتر با تاخیر در واریز وجه روبه‌رو بود، قادر به پرداخت سود کاربران نبوده و در نهایت این شرکت منحل شد.

در پی شکایات ثبت شده از صرافی اکسکوینو در ایران ریبیت، کارشناسان ما این پلتفرم را مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی متوجه شدیم که این صرافی دارایی کاربران را مسدود کرده است. اکسکوینو طی اطلاعیه‌های متوالی اعلام کرده است که سایت این پلتفرم در دسترس بوده و امکان برداشت وجه نیز بزودی فعال خواهد شد.

پس از گزارشات ثبت شده در ایران ریبیت، کارشناسان ما پلتفرم کیوسک را مورد بررسی قرار دادند. در پی بررسی کیوسک، متوجه شدیم که این صرافی به صورت ناگهانی خدمات خود را متوقف کرده و تاکنون هیچ اطلاع رسانی از نحوه پرداخت وجوه کاربران و یا پاسخگویی شفاف وجود ندارد.

با توجه به ثبت شدن گزارشاتی از سوی کاربران، کارشناسان ایران ریبیت بیتستان را بررسی کردند. این صرافی به دلیل عدم پرداخت وجه کاربران، توقف ناگهانی خدمات و عدم پاسخگویی شفاف، یک صرافی با ریسک بالا معرفی شده و مسئولیت هرگونه معامله با این صرافی بر عهده کاربر می‌باشد.