بررسی پلتفرم‌های متخلف بازارهای مالی

براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، تعدادی زیادی از کاربران صرافی صراف نسبت به تاخیر یا عدم پرداخت وجوه خود نظرات منفی زیادی را در سایت‌های مختلف ثبت کرده‌اند. این کامنت‌های منفی در مورد عدم شفافیت کارمزدهای این صرافی و همچنین کارمزدهای بالای این صرافی نیز تکرار شده‌اند. هنوز هیچ شکایت رسمی نسبت به این صرافی در مراجع قانونی ثبت نشده‌است و موارد ذکر شده در حد نظرات کاربران است.

براساس گزارش های مردمی ثبت شده، سایت همیان تاخیر چند ماهه در پرداخت وجوه کاربران خود داشته است و کاربران نیز با طرح یک کارزار در سایت کارزار و جمع کردن امضا قصد اقدام قانونی علیه این پلتفرم را دارند. بصورت کامل مشخص نیست که آیا در چند ماهه گدشته این پلتفرم پرداختی داشته است یا خیر؛ اما با توجه به نظرات کاربران ثبت شده در سایت کارزار، بنظر می‌رسد که کاربران نتوانسته‌اند وجوه خود را برداشت کنند. هنوز اطلاعیه یا واکنش رسمی از سمت پلتفرم طلا همیان نسبت به این موضوع منتشر نشده‌است. همیان در سایت خود و در پشتیبانی خود قید کرده‌است که برداشت ها به علت پایان کمپین با تاخیر صورت میگیرد و کاربران برای اطلاع از وجوه پرداخت شده می‌توانند به کانال بله این پلتفرم مراجعه کنند.

گزارشات زیادی مبنی بر عدم پرداخت وجه توسط صرافی او ام پی فینکس در ایران ریبیت ثبت شده است. این صرافی طی ماه‌های گذشته تاخیر در واریز وجه کاربران روبه‌رو بوده و یک صرافی پرریسک تلقی می‌شود. در پی اعتراض زیاد کاربران این صرافی در چند اطلاعیه سعی در توضیح مشکلات و آرام کردن جو داشته اما براساس آخرین بررسی های انجام شده مشکلات برداشت همچنان در این صرافی وجود دارد.

گزارشاتی از سمت کاربران مبنی بر عدم پاسخگویی تاپ پراپ در ایران ریبیت دریافت شد. با بررسی این پراپ، متوجه شدیم آخرین فعالیت این شرکت به 1 ماه گذشته بر می‌گردد و تاکنون هیچ فعالیتی نداشته است. تاپ پراپ مدعی است که مجموعه آنها مورد حمله هکرها قرار گرفته است.

با توجه به گزارشات کاربران مبنی بر تاخیر در پردازش درخواست‌ها، کارشناسان ایران ریبیت این شرکت را مورد بررسی قرار دادند. ان پی ای که پیشتر با تاخیر در واریز وجه روبه‌رو بود، قادر به پرداخت سود کاربران نبوده و در نهایت این شرکت منحل شد.

در پی شکایات ثبت شده از صرافی اکسکوینو در ایران ریبیت، کارشناسان ما این پلتفرم را مورد بررسی قرار دادند. پس از بررسی متوجه شدیم که این صرافی دارایی کاربران را مسدود کرده است. اکسکوینو طی اطلاعیه‌های متوالی اعلام کرده است که سایت این پلتفرم در دسترس بوده و امکان برداشت وجه نیز بزودی فعال خواهد شد.