دو کوان کیست؟ بزرگترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در تاریخ

دو کوان (Do Kwon) با نام کامل کوان دو-هیون (Kwon Do-hyung) زاده ۶ سپتامبر ۱۹۹۱ کارآفرین سابق و مهندس نرم‌افزار اهل کره جنوبی است که به عنوان هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تررافورم لبز (Terraform Labs) شناخته می‌شود. فاجعه از آن‌جایی آغاز می‌شود که شرکت مادر استیبل‌کوین ترا یو‌اس‌دی (TerraUSD) و رمزارز لونا (Luna). دو پروژه‌ی بزرگ در می ۲۰۲۲ سقوط کردند و تقریبا ۴۵ میلیارد دلار از ارزش بازار را در یک هفته از بین بردند و باعث خسارات صدها میلیارد دلاری در بازار کریپتو شدند.

پس از سقوط ترا یو‌اس‌دی و لونا، کوان تحت فشارهای قانونی و اجتماعی گسترده قرار گرفت و شهروندان از کشورهای مختلف، از جمله کره جنوبی، سنگاپور و ایالات متحده، علیه او اقدام قانونی کردند. در ۲۳ مارس ۲۰۲۳، کوان در مونتنگرو بازداشت شد، در حالی که قصد سفر به دبی با مدارک جعلی داشت. او سپس به ایالات متحده مسترد شد و توسط هیئت منصفه فدرال با هشت اتهام از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار، کالا، انتقال وجوه و توطئه مواجه شد.

در دادگاه فدرال، دو کوان به ۲ اتهام کلاهبرداری اعتراف کرد و با این کار از دادگاه سال ۲۰۲۶ اجتناب کرد. تحقیقات نشان می‌دهند که او با یک شرکت معاملاتی مخفی همکاری کرده بود تا ارزش ترا یو‌اس‌دی را به صورت مصنوعی حفظ کند و سرمایه‌گذاران را گمراه کند.

توافقنامه شامل زندان تا ۱۲ سال، مصادره ۱۹ میلیون دلار دارایی و پرداخت ۴.۵۵ میلیارد دلار جریمه مدنی به کمیسیون بورس، اوراق بهادار آمریکا (SEC) و ممنوعیت دائمی معامله کریپتو می‌شود. این پرونده بزرگ‌ترین پیگرد قانونی علیه استیبل‌کوین‌های الگوریتمی محسوب می‌شود و به عنوان هشداری برای صنعت کریپتو مطرح است.